Vastab nii seadustele kui isegi ÜRO sanktsioonidele
Andrade sõnul on näiteid sellest, kuidas krüptoraha kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkidel, tohutult. Peale rahapesu ja kriminaalse tegevuse rahastamise kasutavad krüptoraha üha enam ka riigid rahvusvaheliste sanktsioonide vältimiseks. “Riigid nagu Põhja-Korea püüavad bitcoini abil raha üle piiride liigutada, mis neil muidu sanktsioonidega keelatud on,” ütles ta.
AMLBitcoin, mis sel laupäeval Hong-Kongi aja järgi keskööl ametlikult tööle hakkab, peakski seega olema maailma esimene krüptoraha, mis kõikidele seadusandjatele meele järele oleks. See allub näiteks USA rangetele rahapesu tõkestamise ja kliendi tuvastamise regulatsioonidele. Lisaks kontrollitakse ülekannete tegijaid ja saajaid nii USA, Euroopa kui ka ÜRO sanktsioneeritud isikute nimekirja vastu siis, kui nad ennast süsteemi kasutajaks registreerivad, ja ka hiljem.
Panga või kindlustusfirma isikutuvastatus
Kogu “kindluse” taga on isikutuvastus. Kuigi tegu on ikkagi detsentraliseeritud plokiahelal toimiva krüptorahaga, on iga konto seotud konkreetse isikuga. Seda ei tee AMLBitcoini taga olev firma NAC Foundation ise, vaid hakkab kasutama võrgustikku usaldusväärsetest partneritest. Ameerikas tuleb selleks end tuvastada mõne teise ettevõtte juures, milleks on näiteks pangad, kindlustusfirmad, aga ka advokaadibürood.
NAC Foundationi esindajad tulid koos Eesti ja Euroopa lobitöötajatega Tallinnasse digi-tippkohtumise ajaks, et Euroopa regulaatoritele ja otsuste langetajatele oma uut platvormi tutvustada. “Meie eesmärk on juba saavutatud,” ütles Andrade neljapäeva hommikul vastuseks küsimusele, mida Tallinnas teha plaanitakse. “Meie eesmärk on olnud kohtuda regulaatoritega, anda endast teada ja vastata kõigile küsimustele. Me ütleme üle maailma finantsregulaatoritele nii: me oleme teie riigis külas, me oleme valmis teiega kohtuma ja andma teile info igasugusest kahtlasest tegevusest [meie platvormil], lihtsalt öelge, mis formaadis te seda infot tahate,” rääkis Andrade, et nende eesmärk on avatus riikide ees.
Pakkumine Eestile: tehke seadustele vastav Bitcoin
Tallinnas-käigu raames tegid AMBitcoini loojad pakkumise ka Eesti e-residentsuse projektimeeskonnale. “Me oleme välja pakkunud Eestile võimaluse, et Estcoini välja anda meie platvormil,” rääkis Andrade.