Eesti idufirma TransferWise sai USA New Hampshire’i osariigis pangandusreeglite rikkumise eest umbes 16 000 dollarit trahvi, vahendab FT Alphaville.
TransferWise liigutas klientide raha New Hampshire’i osariigis 2014.-2015. aastal, kasutades selleks kolmandatele osapooltele kuuluvafirmaPreCash käest nii-öelda renditud litsensti. TransferWise’il endal ei olnud aga tegemise hetkel osariigis vajaminevat litsentsi ning samuti puudus neil osariigis "füüsiline kohalolek"ehk neil ei olnud osariigis aadressi.
Kohus mõistis rikkumiste eestTransferWise’ile 16 434 dollari suuruse trahvi, mis on sama summa, mis firma osariigis tehtud tehingute pealt teenis. TransferWise tegi antud ajaperioodi jooksul osariigis kokku 470 tehingut ning teenis iga tehingu pealt seega keskmiselt 34 dollarit.
Loe Transferwise esindaja selgitust, millesprobleem seisnes.
